Banner
Banner
Все категории
  • Все категории
  • ЧП, происшествия в Красноперекопске
    ЧП, происшествия
  • Медицина в Красноперекопске
    Медицина
  • ЖКХ в Красноперекопске
    ЖКХ
  • Транспорт в Красноперекопске
    Транспорт
  • Общество в Красноперекопске
    Общество
  • Отдых в Крыму в Красноперекопске
    Отдых в Крыму
  • Черный список в Красноперекопске
    Черный список
  • Россия и мы в Красноперекопске
    Россия и мы
  • Культура в Красноперекопске
    Культура
  • Фотофакты в Красноперекопске
    Фотофакты
  • История города в Красноперекопске
    История города
  • Криминал в Красноперекопске
    Криминал
  • WEEKend в Красноперекопске
    WEEKend
  • Крымский мост в Красноперекопске
    Крымский мост
  • Переезд в Крым в Красноперекопске
    Переезд в Крым
  • Переезд в Севастополь в Красноперекопске
    Переезд в Севастополь
Красноперекопск
  • Крым
  • Алупка
  • Алушта
  • Армянск
  • Бахчисарай
  • Белогорск
  • Гурзуф
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Керчь
  • Коктебель
  • Красногвардейское
  • Красноперекопск
  • Партенит
  • Приморский
  • Саки
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Старый Крым
  • Судак
  • Феодосия
  • Форос
  • Черноморское
  • Щёлкино
  • Ялта
Загрузка...
Banner

В Крыму «черные банкиры» обналичили более 1 млрд рублей

27 мая 2020 | просмотров: 202
Источник фото - stv92.ru

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии ФСБ пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, «черные банкиры» обналичивали деньги различных коммерческих структур через фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг. По заранее разработанным схемам они переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За услуги по «отмыванию» они получали комиссионные — от 7 до 12 % от перечисленной суммы.

«По предварительным данным, в результате противоправной деятельности, таким образом, в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей», — рассказала Волк.

Правоохранители задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов. А с предприятий-клиентов Росфинмониторинг взыскал суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

По материалам  stv92.ru

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Banner
Banner
Banner

Читайте также:

Крымчанин получил срок за удар телефоном по голове 80-летней бабушке
Крымчанин получил срок за удар телефоном по голове 80-летней бабушке
Кировский районный суд Крыма вынес обвинительный приговор по уголовному делу 37-летнего жителя Старого Крыма, поднявшего руку на свою 80-летнюю бабушку. Как сообщает пресс-служба райсуда, мужчина п...
29.03.2024 | Криминал
В Крыму водитель рейсового автобуса ограбил пассажирку
В Крыму водитель рейсового автобуса ограбил пассажирку
Ленинский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя пгт Ленино. Как сообщает пресс-служба райсуда, мужчина работая водителем в ГУП «Крымтроллейбус» находилс...
29.03.2024 | Криминал
Мужчина убил знакомого и выбросил тело вместе с орудием преступления в реку.
Мужчина убил знакомого и выбросил тело вместе с орудием преступления в реку.
Более 30 лет назад в Джанкойском районе произошло убийство, которое так и не было расследовано: преступник скрылся от правосудия. Недавно подозреваемого всё-таки нашли, и вскоре он предстанет перед...
28.03.2024 | Криминал
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner